El Dr. Sebastián Argibay, juez federal Nº 2 de Santiago del Estero, dictó el procesamiento de casi veinte personas, quienes están sospechadas de integrar una organización delictiva.
La misma habría evadido hasta 800 millones de pesos en perjuicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ilícito perpetrado mediante la emisión de facturas “truchas”.
El magistrado dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, del contador Carlos Gustavo Coronel Medina, por considerarlo, prima facie, autor material y penalmente responsable del delito de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe y organizador, y le trabó embargo sobre su dinero y/o bienes, hasta cubrir la suma de $ 5 millones; y de su secretaria, sin prisión preventiva, María Belén Zerdán, por asociación ilícita fiscal, en calidad de partícipe primario, y le trabó un embargo por $ 2 millones.
Asimismo, dictó el procesamiento de Luis Hernán Arce, en calidad de autor, por evasión tributaria agravada, como socio de la firma El Tope SRL, por los períodos fiscales 2016 (IVA: $ 6.582.642,92 y Ganancias: $ 11.020.946,63), 2018 (IVA: $ 4.510.732,79 y Ganancias: $ 7.527.232); por el delito de evasión tributaria doblemente agravada, también en calidad de autor, por el período fiscal 2017 (IVA: $ 16.626.098,59; Ganancias $ 28.165.101,20); y al resultar socio de la firma Punto Norte SRL, se lo procesó, en calidad de autor, por evasión tributaria agravada del período fiscal 2016 (IVA: $ 10.628.087,77), y por evasión tributaria doblemente agravada, también en calidad de autor, por los períodos fiscales 2016 (Ganancias: $ 17.713.479,62) y 2017 (IVA: $ 16.844.128,62; Ganancias: $ 28.942.038,86). Además, lo procesó por como partícipe primario de asociación ilícita fiscal y le trabó embargo por $ 2 millones.
Asimismo, dictó los procesamientos, sin prisión preventiva, de Cristian Omar Gramajo, socio-apoderado de la firma El Tope SRL, por evasión tributaria agravada de los períodos fiscales 2016 y 2018; por evasión tributaria doblemente agravada por el período fiscal 2017; y por resultar socio de la firma Pintar Santiago SRL, por evasión tributaria agravada de los períodos fiscales 2017 y 2018; y por asociación ilícita fiscal, en calidad de partícipe primario, y le trabó embargo por $ 2 millones.
Por otra parte, dispuso el procesamiento de Juan Carlos Saavedra, socio de El Tope SRL, por evasión tributaria agravada de los períodos fiscales 2016 y 2018; por evasión tributaria doblemente agravada, y como socio de Pintar Santiago SRL, por evasión tributaria agravada de los períodos fiscales 2017 y 2018; y por asociación ilícita fiscal, en calidad de partícipe primario, y se le trabó embargo por $ 2 millones.
Otros implicados
El magistrado también procesó y les trabó embargos a Armando Alfredo Artaza, socio de la firma Rovil SRL, por evasión tributaria agravada y por evasión tributaria doblemente agravada; y al resultar socio de la firma Tomanic SRL, por evasión tributaria agravada; y por asociación ilícita fiscal, en calidad de partícipe secundario, y le trabó embargo por $ 500 mil.
Asimismo, dispuso el procesamiento de María Guadalupe Colucci, socia de la firma Aymuray Amaru SRL, por evasión tributaria agravada; y socia de la firma Cenafin SRL, por evasión tributaria agravada; y por asociación ilícita fiscal, en calidad de partícipe primario, y se le trabó embargo por $ 2 millones.
Asimismo, se procesó a Carlos Ernesto Méndez, Gustavo Adolfo Depompa, Daniel Eduardo Luna, Ariel Sayavedra, Oscar Alfredo Ale, Oscar Franco Emilio Galván, Jorge Adolfo Gómez, Nélida Elizabeth Arce, Marcos Gabriel Dos Santos, Luciana Ada Emilia Valdez, Fabián Alejandro Sagolpa y Jorge David Ferreyra.
